突发：金融情报机构收紧印度加密货币交易平台监管规则

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发表于 2026-1-6 17:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

币界网报道：印度金融情报机构（FIU）已将49家加密货币交易所纳入2024-2025财年的监管范围，使其受到严格的反洗钱（AML）监管。FIU的一项审查发现，加密货币资金被用于诈骗、欺诈和恐怖主义融资等高风险活动。这些交易所现在必须遵守《反洗钱法》（PMLA）的规定，包括提交可疑交易报告和进行客户审核。上个财年，不合规的平台共被罚款2800万卢比。CoinDCX首席执行官苏米特·古普塔指出，竞争激烈的市场有利于创新。

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