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antiriclaggio 反洗钱法规解读标题意思

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
antiriclaggio 是意大利语中反洗钱的意思,指一系列旨在防止非法资金流动的法律和措施。

这些法规要求金融机构和指定非金融企业实施严格的客户尽职调查和交易监控程序。

遵守 antiriclaggio 规定有助于打击犯罪活动和维护金融系统的完整性。

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