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加拿大各地的加密货币漏洞使得无声现金转移成为可能

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
币界网报道:加拿大正经历着不受监管的加密货币兑现金服务激增,这些服务使得匿名大规模转账成为可能,从而规避了反洗钱法。在多伦多,一家服务商在向位于乌克兰的交易所001k(该交易所未在加拿大金融交易和报告分析中心注册)转账2000个泰达币后,仅凭一张5美元的钞票就交付了1900美元现金。同样,在蒙特利尔,一些平台提供100万美元和89万美元的泰达币现金交付服务,且无需身份验证。全国范围内有超过20家此类未注册服务商运营,它们利用监管漏洞,随着数字资产转化为无法追踪的现金,引发了人们对洗钱的担忧。

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