内地居民购买USDT涉嫌违法？警方介入后的处理流程与风险警示

CasinoGames · 发表于 2025-10-29 22:41:38

"虚拟货币交易日入过万"的广告背后，可能藏着刑事犯罪的陷阱。2023年11月，江苏溧阳的小吴因通过欧易平台购买USDT（泰达币）并参与"U-MATOU"APP洗钱，最终被检察院提起公诉。这并非个例——湖北枣阳的马某、黑龙江小杨等案件均揭示：个人买卖USDT可能面临掩饰隐瞒犯罪所得罪的指控，即便当事人自称"不知情"。

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我国《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》早已明确：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。个人场外交易USDT最危险之处在于，电诈、赌博等犯罪资金极易混入交易链。小杨案中，其经手的1.2亿元流水涉及7起电诈案件，其中17万元被法院直接认定为赃款。

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警方首先追踪USDT的最终流向。若资金转入涉诈账户（如小杨案中11.6万元引诱资金导致被害人被骗418万元），交易者可能被推定"明知"资金违法。加密通讯记录是定罪关键——马某案中，45分钟聊天录屏里的"锁单""走流程"等术语成为铁证。频繁更换收款账号（小杨使用近1万个账号）也会被视作规避监管的故意行为。

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退缴违法所得是减轻处罚的核心条件。小杨退缴44万元获利后获从轻判决，而重庆李某银案中，法院明确虚拟货币收益可折算为违法所得追缴。对抗调查则可能加重后果：隐藏钱包地址或转移资产（如李某银案中的USDT）将面临罚金刑与没收全部违法所得的严惩。

远离"高价收U""代充值"等诱导话术，这类交易大概率涉及洗钱。若已参与交易，需保存工资流水等资金合法来源证明，但注意电诈资金混入后自证清白极其困难。一旦被传唤，如实说明交易细节并退缴争议资金是最优选择——枣阳检察院案例显示，即使交易1000个USDT也可能构成犯罪。

USDT的匿名性正被犯罪分子滥用，而执法机关对涉虚拟货币赃款始终持"零容忍"态度。记住：当一笔交易利润高得反常时，它很可能已触碰刑法第312条的红线。
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